مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في تشرين أول/أكتوبر الماضي الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءات الترخيص لنحو34 طلب تأسيس خلال نفس الشهر منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.
ولفتت إلى أن “مكافحة غسل الأموال” قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و 21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين”.
