كريدي أجريكول يدفع 787 مليون دولار لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية

0

نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية
قال مصدر مطلع إن بنك كريدي أجريكول فرنسا وافق على دفع 787 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية اتهامات بأنه نقل أموالا بطريقة غير مشروعة عبر النظام المالي الأمريكي في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران والسودان ودول أخرى.
وأضاف المصدر المطلع أن الاتفاق سيعلن على الأرجح اليوم الثلاثاء. وقال مصدر آخر إن السلطات اتفقت مع البنك على الدخول في تأجيل مشروط لاستئناف الدعوى. وبموجب هذه الاتفاقات تخضع البنوك لرقابة مكثفة لفترة معينة تصل عادة إلى ثلاث سنوات. وإذا لم تلتزم ببنود الاتفاق فيمكن توجيه اتهامات جنائية لها.
ولم يرد كريدى اجريكول على طلبات الحصول على تعليق. وامتنع ممثلون عن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ومكتب النائب العام في مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك عن التعليق.
وكريدى اجريكول هو أحدث بنك أجنبي يسوي تحقيقات تتعلق بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وفي المجمل تعرض حوالي 12 بنكا دوليا معظمها أوروبية لجزاءات أمريكية بلغت قيمتها 14 مليار دولار منذ 2009 بسبب مثل هذه الانتهاكات.
وقال المصدر الأول إن كريدى اجريكول متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والسودان وميانمار وكوبا في الفترة من 2003 إلى 2008. وكالات

Share.

Leave A Reply

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.